Cara Sindikat Pembobol Rekening Dormant Beraksi: Rp 204 Miliar Dipindah Dalam 17 Menit – Page 3

Mereka juga punya waktu tertentu ketika melancarkan aksinya. Hanya dilakukan di hari Jumat pukul 18.00 atau mendekati jam tutup operasional sekaligus hari libur.

Alasannya, sebagai upaya mengelabui bank. Hingga akhirnya 20 Juni 2025, proses pemindahan itu coba dilakukan. “Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank,” ungkap Helfi.

Namun, pada akhirnya praktik kejahatan itu tetap terendus lantaran pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan. Kemudian melaporkan kepada Bareskrim Polri dan atas adanya laporan tersebut Penyidik II Subdit Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK, untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut,” kata Helfi.

Helfi menambahkan, kasus tersebut merupakan perkara tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, dan atau tindak pidana transfer dana dan tindak pidana pencucian uang.

Adapun penyidik telah menetapkan sembilan tersangka yang dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok karyawan bank, kelompok pembobol atau eksekutor, dan kelompok pencucian uang.

“Dari sembilan pelaku di atas terdapat dua orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah, yang menargetkan rekening dormant yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kacab BRI yang saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro,” Helfi menandaskan.